PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Nivel Básico. Año 2017
PROGRAMA
FECHA
Cursada Desde 14/8/2017 al 17/9/2017
INSCRIPCIÓN Desde 20/7/2017 HASTA EL 9/8/2017
Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Nivel Básico
40 HorasMODALIDAD A Distancia
DESTINATARIOS
El Programa está dirigido esencialmente a las diferentes categorías de Sujetos Obligados del art 20 Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Dentro de los Sujetos Obligados, está enfocado a participantes que integren el Directorio u Órgano de Administración (Oficial de Cumplimiento), responsables de los departamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros funcionarios (ejecutivos de cuentas, oficiales de negocios, comerciales de la banca pública, y en general aquellos que mantienen trato directo con los clientes, así como también personal de auditoria y de comercio exterior, como asimismo a los funcionarios de los diversos Organismos del Estado que cumplan funciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (tal el caso, del B.C.R.A, C.N.V., S.S.N., A.F.I.P, I.G.J., I.N.AE.S. y Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, Registros Públicos de Comercio, Organismos de fiscalización y control de personas jurídicas, Registros de la Propiedad Inmueble, Prendarios, del Automotor, de Embarcaciones y Aeronaves).
Asimismo, puede resultar de interés a otros profesionales no alcanzados por la norma legal que se dediquen a las tareas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a miembros de otros Organismos del Estado (en sus diferentes niveles) a quienes por sus incumbencias específicas les resulte necesario y/o útil el conocimiento de los aspectos conceptuales y prácticos concernientes a la temática propuesta.
Objetivos
Esta actividad tiene por objetivo profesionalizar al sector público mediante el desarrollo de un programa que otorgue las herramientas necesarias para la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Se espera:
- Actualizar conocimientos vinculados a la temática en la gestión del Sector Público.
- Relacionar los principios de gestión y de control en la prevención del lavado de activos.
- Profundizar el conocimiento de los conceptos y normativa aplicable para la gestión de las organizaciones públicas.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos y de la normativa.
- Seguimiento de la gestión realizada por las partes pertinentes en la prevención de lavado de activos.
Cuerpo Docente
Esta capacitación se dicta en conjunto con docentes del Banco Central de la República Argentina y la Sindicatura General de la Nación.
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Metodología
La modalidad de cursada es a distacia. Los alumnos ingresarán a la plataforma virtual del ISCGP, para poder acceder a los contenidos del curso. Este está estructurado en Unidades y Módulos semanales, de manera que el estudiante va disponer cada semana de las clases, las lecturas correspondientes, los ejercicios y las autoevaluaciones.
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Requisitos de Ingreso
Es requisito tener relación de empleo público en el ámbito comprendido por el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
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Principal
TITULO A OTORGAR
Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Nivel Básico
MODALIDAD
A distancia - 40 Horas
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Evaluación
La evaluación del curso se desarrollará de manera constante a través de la plataforma virtual del ISCGP, teniendo en cuenta para la aprobación del programa: la participación, realización y aprobación de las autoevaluaciones de las unidades de contenidos. Además, como cierre de la cursada, los alumnos deberán realizar una Evaluación Final.
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Programa
UNIDAD 1
Módulo I - CONCEPTOS BÁSICOS
¿Por qué prevenir, detectar y castigar?
Consecuencias negativas del Lavado de Activos
Conceptualización
Problemática de Lavados de Activos
Tipologías usuales para el Lavado de Activos
Convención de Palermo
Delincuencia Organizacional Transversal
DOT: Objetivos e impacto mundial
Módulo II – CONTEXTO INTERNACIONAL
Antecedentes Internacionales
Financiación del Terrorismo – Estándares Internacionales
Consejos de Seguridad de las Naciones Unidas
GAFI
GAFILAT
LAVEX – CICAD OEA
Mercosur
Unasur
Grupo EGMONT
Las UIF
Tipos de UIF
Intercambio de Información con otras UIF
UNIDAD 2
Módulo I CONTEXTO NACIONAL
Legislación Argentina
Ley 25.246: Modificatorias y reglamentación
El Bien Jurídico Protegido: Reforma
El Bien Jurídico Protegido: Afectación
Ley 26.683 y Decreto 825/11
Representación Nacional
Programa de Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT
Sujetos Obligados a informar
Deber de informar
Oficiales de enlace
Oficiales de Cumplimiento
Módulo II FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Diferenciación entre LA/FT
Procesos de LA tendientes a la FT
Indicadores de operaciones sospechosas de actividades vinculadas a la FT
Marco jurídico internacional: FT
Marco jurídico nacional: FT
FT según la legislación argentina
Sanción penal
Congelamiento administrativo de bienes
Resolución UIF 29/2013
Reporte de Financiación del Terrorismo (RFT)
Módulo III LAS PEP
La relevancia de las PEP
Resolución 52/2012: PEP
Tratamiento de PEP a nivel nacional
PEP: Recomendaciones GAFI
UNIDAD 3
Módulo I EJEMPLOS DE CASOS
Ejemplos de casos de LA/FT
Módulo II DESCRIPCIÓN DE CASOS NACIONALES
Casos reales de LA/FT
Módulo III DESCRIPCIÓN DE CASOS INTERNACIONALES
Casos reales de LA/FT
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Perfil del Egresado
Se espera que el egresado pueda desarrollar y perfeccionar sus competencias laborales, desarrollando capacidades integradoras en el conocimiento de la temática, mejorardo los procesos de gestión y control vinculados a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorista.
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Informes
DIRECCION - Avda. Corrientes Nro. 381
LOCALIDAD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CODIGO POSTAL - C1043AAD
TELEFONO - 4317-2852
CORREO ELECTRONICO - iscgp@sigen.gob.ar