PROGRAMA REOGCI

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. NIVEL BÁSICO. AÑO 2017

FECHA

Cursada Desde 04/03/2017 al 05/04/2017

INSCRIPCIÓN Desde 13/03/2017 HASTA EL 31/03/2017

Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Nivel Básico

40 Horas

MODALIDAD A Distancia

DESTINATARIOS

El Programa está dirigido esencialmente a las diferentes categorías de Sujetos Obligados del art 20 Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Dentro de los Sujetos Obligados, está enfocado a participantes que integren el Directorio u Órgano de Administración (Oficial de Cumplimiento), responsables de los departamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros funcionarios (ejecutivos de cuentas, oficiales de negocios, comerciales de la banca pública, y en general aquellos que mantienen trato directo con los clientes, así como también personal de auditoria y de comercio exterior, como asimismo a los funcionarios de los diversos Organismos del Estado que cumplan funciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (tal el caso, del B.C.R.A, C.N.V., S.S.N., A.F.I.P, I.G.J., I.N.AE.S. y Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, Registros Públicos de Comercio, Organismos de fiscalización y control de personas jurídicas, Registros de la Propiedad Inmueble, Prendarios, del Automotor, de Embarcaciones y Aeronaves).

 

Asimismo, puede resultar de interés a otros profesionales no alcanzados por la norma legal que se dediquen a las tareas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a miembros de otros Organismos del Estado (en sus diferentes niveles) a quienes por sus incumbencias específicas les resulte necesario y/o útil el conocimiento de los aspectos conceptuales y prácticos concernientes a la temática propuesta.

Objetivos

Esta actividad tiene por objetivo profesionalizar al sector público mediante el desarrollo de un programa que otorgue las herramientas necesarias para la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

Se espera:

  • Actualizar conocimientos vinculados a la temática en la gestión del Sector Público.
  • Relacionar los principios de gestión y de control en la prevención del lavado de activos.
  • Profundizar el conocimiento de los conceptos y normativa aplicable para la gestión de las organizaciones públicas.
  • Verificar el cumplimiento de los procedimientos y de la normativa.
  • Seguimiento de la gestión realizada por las partes pertinentes en la prevención de lavado de activos.

Cuerpo Docente

Esta capacitación se dicta en conjunto con docentes del Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y la Sindicatura General de la Nación.

  • Metodologia


    La modalidad de cursada es a distacia. Los alumnos ingresarán a la plataforma virtual del ISCGP, para poder acceder a los contenidos del curso. Este está estructurado en Unidades y Módulos semanales, de manera que el estudiante va disponer cada semana de las clases, las lecturas correspondientes, los ejercicios y las autoevaluaciones.

  • Requisitos de Ingreso


    Es requisito tener relación de empleo público en el ámbito comprendido por el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.

  • Principal



  • Evaluación



    La evaluación del curso se desarrollará de manera constante a través de la plataforma virtual del ISCGP, teniendo en cuenta para la aprobación del programa: la participación, realización y aprobación de las autoevaluaciones de las unidades de contenidos. Además, como cierre de la cursada, los alumnos deberán realizar una Evaluación Final.

  • Programa



    UNIDAD 1

    Módulo I - CONCEPTOS BÁSICOS

    ¿Por qué prevenir, detectar y castigar?

    Consecuencias negativas del Lavado de Activos

    Conceptualización

    Problemática de Lavados de Activos

    Tipologías usuales para el Lavado de Activos

    Convención de Palermo

    Delincuencia Organizacional Transversal

    DOT: Objetivos e impacto mundial

    Módulo II – CONTEXTO INTERNACIONAL

    Antecedentes Internacionales

    Financiación del Terrorismo – Estándares Internacionales

    Consejos de Seguridad de las Naciones Unidas

    GAFI

    GAFILAT

    LAVEX – CICAD OEA

    Mercosur

    Unasur

    Grupo EGMONT

    Las UIF

    Tipos de UIF

    Intercambio de Información con otras UIF

     

    UNIDAD 2

    Módulo I CONTEXTO NACIONAL

    Legislación Argentina

    Ley 25.246: Modificatorias y reglamentación

    El Bien Jurídico Protegido: Reforma

    El Bien Jurídico Protegido: Afectación

    Ley 26.683 y Decreto 825/11

    Representación Nacional

    Programa de Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT

    Sujetos Obligados a informar

    Deber de informar

    Oficiales de enlace

    Oficiales de Cumplimiento

    Módulo II FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    Diferenciación entre LA/FT

    Procesos de LA tendientes a la FT

    Indicadores de operaciones sospechosas de actividades vinculadas a la FT

    Marco jurídico internacional: FT

    Marco jurídico nacional: FT

    FT según la legislación argentina

    Sanción penal

    Congelamiento administrativo de bienes

    Resolución UIF 29/2013

    Reporte de Financiación del Terrorismo (RFT)

    Módulo III LAS PEP

    La relevancia de las PEP

    Resolución 52/2012: PEP

    Tratamiento de PEP a nivel nacional

    PEP: Recomendaciones GAFI

     

    UNIDAD 3

    Módulo I EJEMPLOS DE CASOS

    Ejemplos de casos de LA/FT

    Módulo II DESCRIPCIÓN DE CASOS NACIONALES

    Casos reales de LA/FT

    Módulo III DESCRIPCIÓN DE CASOS INTERNACIONALES

                                    Casos reales de LA/FT

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